Les autorités saisissent également 4 milliards de dirhams de fonds illicites
Le ministère de l’Intérieur a signalé l’arrestation de près de 400 individus présumés impliqués dans des activités de blanchiment d’argent au cours des deux dernières années. Le lundi, le ministère a annoncé avoir reçu un total de 521 plaintes pour blanchiment d’argent en 2021 et 2022, ce qui a conduit à l’arrestation de 387 suspects. Les fonds illicites d’une valeur de 4 milliards de dirhams (environ 1,1 milliard de dollars) ont été saisis au cours de ces opérations.
L’enquête, qui s’étend sur deux ans, a été réalisée en étroite collaboration avec les forces de l’ordre du monde entier. Le vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur, Cheikh Saif ben Zayed, a expliqué les efforts du bureau exécutif et du comité suprême pour surveiller la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, dirigé par Cheikh Abdallah ben Zayed, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.
Cheikh Saif a souligné l’engagement à créer un environnement sûr pour les investissements et le travail dans le pays. Il a également exprimé l’intention de poursuivre la collaboration avec les autorités compétentes pour permettre les initiatives locales et internationales de lutte contre le blanchiment d’argent et les crimes financiers, dans le but de préserver l’intégrité du système financier mondial.
L’enquête a visé à déterminer l’origine des fonds, leurs mouvements ainsi que les réels, avec pour la mise au jour des réseaux criminels opérant à l’échelle mondiale.
Les Émirats arabes unis ont démontré leur volonté de lutter contre le crime organisé en collaborant avec les services de police internationaux. Des efforts considérables ont été déployés pour les anciens agents dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Des échanges d’informations ont eu lieu entre les Émirats arabes unis et des agences internationales d’application de la loi telles qu’Interpol, Europol, l’agence de police du Golfe et le réseau opérationnel de lutte contre le blanchiment d’argent ( Amon).
Au cours des dernières années, les Émirats arabes unis ont été sollicités à maintenir des reprises pour opérer dans l’extradition de criminels et la prévention d’activités criminelles liées au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme. 2020, 899 criminels Depuis ont été extradés, dont certains étaient impliqués dans des crimes de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme reste une priorité, comme en témoigne l’augmentation des amendes échouées au cours du premier trimestre de cette année.